Меню
100 60
23.05.2021

Клиент несет ответственность за предоставление правильной информации по всем операциям. Если Вы предоставили неверную информацию, и деньги были отправлены на неверные/неактивные/заблокированные счета, мы не несём ответственность за возникшие убытки.
Наш сервис сотрудничает с клиентом по принципу Знай своего клиента (англ. know your customer, сокр. KYC). Мы работаем со средствами частных лиц и органезаций,в связи с негативным отношением к мошенникам а также не хорошим денежным средствам мы вынуждены во многих напралениях идентифицировать и устанавливать личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
Другой базовый принцип, это AML (anti money laundering), то есть противодействие отмыванию денег . Для этого применяются наработанные процедуры и схемы. Отмывание — это сокрытие истинного источника полученных денег, когда деньги, полученные преступным путём, преображаются в чистые.
Несоблюдение KYC и AML в современном мире, при достаточном финансовом обороте, часто заканчивается реальными сроками наказания для руководства обслуживающей организации.